Training & Adviesbureau Jongkees - Afnemen kunnen we allemaal

MISDAAD MAG NIET LONEN!

Info desk medewerkers zitten aan de voorkant van het opsporingsproces. Bij het veredelen van zaken is kennis van witwassen en hoe vermogenscomponenten op te sporen van groot belang voor later operationeel onderzoek.

Programma

De doelstellingen van financieel rechercheren worden inzichtelijk gemaakt.

Wat is financieel rechercheren?

Welke rol kunt u infrmatiemedewerker spelen bij de samenwerking met ketenpartners?

U leert om te gaan met de inhoud van het witwasartikel 420 Sr.

De klassiek opzet van een rechercheonderzoek.

Andere onderzoeksopzet door zich te richten op het onverklaarbare vermogen.

Hoe werkt het drie fasen model witwassen?

Binnen welke doelgroep kunnen we ontnemen/afnemen?

Wat heeft u aan het FIU-NL (Financial Intelligence Unit KLPD)?

Wat heeft u aan de producten van de FIU.(IVT bak)?

Welke interne en externe bronnen zijn belangrijk voor financieel rechercheren?

Behandeling theorie met betrekking tot het ontnemingsartikel 36e lid 1, 2 en 3 Sr (verschil tussen de beide berekeningen)

Werkwijze

Deze incompany beroepsopleiding duurt één dag. Gedurende de opleiding wordt de theorie afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden. Door deze werkwijze kunt u snel de koppeling maken tussen de theorie en de praktijk.

Studiebelastinguren

Contacturen/trainingsduur: 1 dag (8 uur)

Voor wie is deze opleiding bedoeld:

Medewerkers werkzaam op de RIO afdelingen (NIC, RIC en DIC)

Resultaat

Na deze opleiding bent u in staat een kwalitatief beter product af te leveren ten behoeve van projectvoorbereiding of een operationeel opsporingsteam. U kunt de doelen van financieel rechercheren en de mogelijkheden van afnemen en/of ontnemen en het witwassen benoemen.

Certificaat opleiding

De cursist krijgt na het volgen van deze tweedaagse incompany opleiding het certificaat "Financieel economische criminaliteit voor Informatiemedewerkers"

Prijs op aanvraag

Vragen?

Via tabblad “informatie TAB” kunt u per e-mail informatie aanvragen.