Training & Adviesbureau Jongkees - Afnemen kunnen we allemaal

MISDAAD MAG NIET LONEN!

Operationeel analisten zitten als een spin midden in onderzoeken, maken aan de hand van informatie analyses en adviseren de teamleiding. Daarnaast interpreteren zij informatie afkomstig van Projectvoorbereding, de financieel specialist, tolken en het tactische opsporingsteam. Het is daarom van groot belang dat analisten kennis hebben van de werking van het witwasartikel (en witwastypologieën), de methoden van berekenen van het wederechtelijk verkregen voordeel en hoe vermogenscomponenten op te sporen.

Programma

De doelstellingen van financieel rechercheren worden inzichtelijk gemaakt.

Wat is financieel rechercheren?

Welke financiële informatie kunt u vorderen bij welke ketenpartner?

U leert om te gaan met de inhoud en de werking van het witwasartikel 420 Sr.

De klassiek opzet van een rechercheonderzoek.

Andere onderzoeksopzet door zich te richten op het onverklaarbare vermogen.

Hoe werkt het drie fasen model witwassen?

Binnen welke doelgroep kunnen we ontnemen/afnemen?

Wat heeft u aan het FIU-NL (Financial Intelligence Unit KLPD)?

Wat heeft u aan de producten van de FIU.(IVT bak)?

Welke interne en externe bronnen zijn belangrijk voor financieel rechercheren?

Behandeling theorie met betrekking tot het ontnemingsartikel 36e lid 1, 2 en 3 Sr (verschil tussen de beide berekeningen)

Werkwijze

Deze incompany beroepsopleiding duurt één dag. Gedurende de opleiding wordt de theorie afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden. Door deze werkwijze kan de analist snel de koppeling maken tussen de theorie en de praktijk.

Studiebelastinguren

Contacturen/trainingsduur: 1 dag (8 uur)

Voor wie is deze opleiding bedoeld:

Medewerkers werkzaam als analist binnen de opsporing.

Resultaat

Na deze opleiding bent u in staat een kwalitatief betere analyse af te geven ten behoeve van projectvoorbereiding of een operationeel opsporingsteam. U kunt de doelen van financieel rechercheren en de mogelijkheden van afnemen en/of ontnemen en het witwassen benoemen.

Certificaat opleiding

De cursist krijgt na het volgen van deze tweedaagse incompany opleiding het certificaat "Financieel economische criminaliteit voor operationeel analisten"

Prijs op aanvraag

Vragen?

Via tabblad “informatie TAB” kunt u per e-mail informatie aanvragen.