Landelijk programma "AFPAKKEN"

In het kader van het landelijk programma "AFPAKKEN" zullen leidinggevenden bij de keuze van onderzoeken steeds vaker moeten kijken naar de mogelijkheden van ontneming en beslag. Ook Hulp officieren van justitie komen regelmatig in aanraking met inbeslaggenomen waardeobjecten (b.v.het aantreffen van contant geld). Bij het maken van dergelijke keuzes is basiskennis van financieel rechercheren van groot belang.

MISDAAD MAG NIET LONEN!

Leidinggevenden worden regelmatig geconfronteerd met vermogensobjecten die vatbaar zijn voor inbeslagname. Bij de beslissingen die de leidinggevende moet nemen is het van groot belang dat hij/zij kennis heeft van de werking van het witwasartikel, de witwastypologieën, de mogelijkheden van het leggen van de verschillende vormen van het leggen van beslag en de manieren berekenen van een ontnemingsberekening.

Programma

De doelstellingen van financieel rechercheren worden inzichtelijk gemaakt.

Wat is financieel rechercheren?

Welke rol kunt u infrmatiemedewerker spelen bij de samenwerking met ketenpartners?

U leert om te gaan met de inhoud van het witwasartikel 420 Sr.

De klassiek opzet van een rechercheonderzoek.

Andere onderzoeksopzet door zich te richten op het onverklaarbare vermogen.

Hoe werkt het drie fasen model witwassen?

Binnen welke doelgroep kunnen we ontnemen/afnemen?

Wat heeft u aan het FIU-NL (Financial Intelligence Unit KLPD)?

Wat heeft u aan de producten van de FIU.(IVT bak)?

Welke interne en externe bronnen zijn belangrijk voor financieel rechercheren?

Behandeling theorie met betrekking tot het ontnemingsartikel 36e lid 1, 2 en 3 Sr (verschil tussen de beide berekeningen)

Werkwijze

Deze incompany beroepsopleiding duurt één dag. Gedurende de opleiding wordt de theorie afgewisseld met veel praktijkvoorbeelden. Door deze werkwijze kunt u snel de koppeling maken tussen de theorie en de praktijk.

Studiebelastinguren

Contacturen/trainingsduur: 1 dag (8 uur)

Voor wie is deze opleiding bedoeld:

Operationeel leidinggevenden in het gehele taakveld van de opsporing.

Resultaat

De operationeel leidinggevende is in staat de doelen van financieel rechercheren en de mogelijkheden van afnemen en/of ontnemen en het witwassen benoemen. Na deze opleiding is de operationeel leidinggevende beter in staat keuzes te maken mbt de inzet van een financieel rechercheur en de gevolgen daarvan. Daarnaast is hij/zij intern een betere gesprekspartner voor de financieel rechercheur /specialist en extern voor de officier van justitie.

Certificaat opleiding

De cursist krijgt na het volgen van deze tweedaagse incompany opleiding het certificaat "Financieel economische criminaliteit voor leidinggevenden"

Prijs op aanvraag

Vragen?

Via tabblad “informatie TAB” kunt u per e-mail informatie aanvragen.